{"id":560,"date":"2023-06-09T15:53:02","date_gmt":"2023-06-09T15:53:02","guid":{"rendered":"https:\/\/novumedips.com\/?page_id=560"},"modified":"2023-06-22T19:21:33","modified_gmt":"2023-06-22T19:21:33","slug":"novumed-sarlaft","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/novumedips.com\/index.php\/novumed-sarlaft\/","title":{"rendered":"SARLAFT"},"content":{"rendered":"\n
<\/span>\"sarlaft
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SARLAFT<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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POL\u00cdTICA Y PROCEDIMIENTOS PARA SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/strong><\/h2><\/div>\n\n\n\n
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Aprobada por la Asamblea de accionistas, mediante Acta No. 032 de fecha Noviembre treinta (30) de dos mil diecis\u00e9is (2016).

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OBJETIVO:<\/h2>\nEsta pol\u00edtica tiene por fin dar aplicaci\u00f3n a la normatividad vigente sobre prevenci\u00f3n de actividades de LAVADO DE ACTIVOS y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO, describiendo los conceptos generales y acciones a tomar para prevenir o evitar que NOVUMED SALUD SAS. pueda ser utilizada directamente o indirectamente, como instrumento para el lavado de activo y\/o canalizaci\u00f3n de recursos para actividades terroristas, o la ocultaci\u00f3n, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento de activos por las mismas actividades, de manera que sea aplicada por parte de todos los accionistas, empleados, contratistas, clientes, prestadores y dem\u00e1s colaboradores de NOVUMED SALUD SAS., y as\u00ed proteger a la empresa de cualquier situaci\u00f3n que ponga en riesgo, no solo su buen nombre (riesgo reputacional), sino tambi\u00e9n la posibilidad de celebrar negocios con empresas del \u00e1mbito nacional o internacional (riesgo legal, operativo y\/o de contagio).\n

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ALCANCE:<\/h2>\nEsta pol\u00edtica est\u00e1 basada en la Ley 1121 de 2006, 1621 de 2013, 1453 de 2011, ley 1108 de 2006, ley 526 de 1999, circular externa 0009 de 21 de abril de 2016 de la Superintendencia de Salud, y dem\u00e1s normas concordantes, para la prevenci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, y es aplicable para todos los empleados de la organizaci\u00f3n, as\u00ed como para clientes, proveedores, prestadores y dem\u00e1s colaboradores, a quien se les pondr\u00e1 en conocimiento esta pol\u00edtica.\n

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DEFINICIONES:<\/h2>\nSe tendr\u00e1n en cuenta los conceptos descritos en la Circular 0009 mencionada, algunos de los cuales transcribimos:\n

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LAVADO DE ACTIVOS:<\/h2>\nConductas contempladas en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 8 de la ley 747 de 2002 y modificado por el art\u00edculo 16 de la ley 1121 de 2006.\n

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FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO:<\/h2>\nDelito que comete toda personas que incurra en alguna de las conductas descritas en el art\u00edculo 345 del c\u00f3digo penal.\n

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ADMINISTRACION DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS:<\/h2>\nConducta descrita en el art\u00edculo 345 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 16 de la Ley 1121 de 2006.\n

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LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES:<\/h2>\nContienen la relaci\u00f3n de personas y empresas que seg\u00fan el organismo que las publica, est\u00e1n vinculadas con actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (OFAC, INTERPOL, Polic\u00eda Nacional, entre otras).\n

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ALTA GERENCIA:<\/h2>\nPersonas del m\u00e1s alto nivel jer\u00e1rquico en el \u00e1rea administrativa o corporativa de la entidad. Son responsables del giro ordinario del negocio de la entidad y encargadas de idear, ejecutar y controlar los objetivos y estrategias de la misma. Se incluyen al gerente general, subgerente, representante judicial, directores, revisor fiscal.\n

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BENEFICIARIO FINAL:<\/h2>\nSe refiere a las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y\/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacci\u00f3n. Incluye tambi\u00e9n a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jur\u00eddica u otra estructura jur\u00eddica.\n

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CLIENTE Y\/O CONTRAPARTE:<\/h2>\nEs toda persona, natural o jur\u00eddica, con quien la entidad formaliza una relaci\u00f3n contractual o legal, sea contratista, proveedor, suministro de medicamentos e insumos, contratos de red de prestadores, compradores, y\/o cualquier figura contractual que suponga inyecci\u00f3n efectiva de recursos, como lo son los afiliados a los planes voluntarios de salud.\nDebido a la obligatoriedad del aseguramiento y la prestaci\u00f3n de servicios de salud por parte de la EPS y prestadores, no se consideran como clientes y\/o contrapartes los usuarios (afiliados) de las EPS, ni los pacientes de las IPS cuyos servicios sean cancelados efectivamente por alg\u00fan tipo de seguro (se incluyen los copagos, cuotas moderadoras, etc).\n

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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:<\/h2>\nM\u00e1xima persona encargada del cumplimiento del SARLAFT, es un funcionario encargado de vigilar y verificar cumplimiento de los manuales y pol\u00edticas de procedimiento de la empresa, as\u00ed como de la implementaci\u00f3n del SARLAFT. Es designado por la Asamblea directamente y es de segundo nivel jer\u00e1rquico.\n

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REPORTES INTERNOS:<\/h2>\nSon aquellos que se manejan al interior de la entidad y est\u00e1n dirigidos al oficial de cumplimiento y pueden ser efectuados por cualquier empleado o miembro de la organizaci\u00f3n, que tenga conocimiento de una posible operaci\u00f3n intentada, inusual o sospechosa.\n

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OPERACI\u00d3N SOSPECHOSA:<\/h2>\nEs aquella que por su n\u00famero, cantidad o caracter\u00edsticas no se enmarca dentro de los sistemas y pr\u00e1cticas normales de los negocios, de una industria o sector determinado, y adem\u00e1s que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.\n

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OPERACI\u00d3N INTENTADA:<\/h2>\nSe configura cuando se tiene conocimiento de la intenci\u00f3n de una persona natural o jur\u00eddica de realizar una operaci\u00f3n sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos por los agentes del SGSSS no permitieron realizarla.\n

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OPERACI\u00d3N INUSUAL:<\/h2>\nAqu\u00e9lla cuya cuant\u00eda o caracter\u00edsticas no guardan relaci\u00f3n con la actividad econ\u00f3mica de los clientes y\/o contrapartes, o que, por su n\u00famero, por las cantidades transadas o que por sus caracter\u00edsticas particulares, se salen de los par\u00e1metros de normalidad establecidos.\n

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CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:<\/h2>\nEs el conjunto de pol\u00edticas y procedimientos de control de lavado de activos utilizados para conocer cierta informaci\u00f3n de los clientes con la cual se pueda determinar su identidad, actividad econ\u00f3mica, origen de sus recursos y dem\u00e1s datos que permitan crear un perfil de cliente y predecir su comportamiento. Debido a la obligatoriedad del aseguramiento y la prestaci\u00f3n de los servicios de salud por parte de las EPS y prestadores, no se consideran como clientes y\/o contrapartes los usuarios (afiliados) de las EPS,\nEl conocimiento del cliente, es un conjunto de pol\u00edticas y procedimientos usados para determinar las identidades de los titulares de las subcuentas.\n

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CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO:<\/h2>\nConjunto de Pol\u00edticas y procedimientos de control de lavado de activos utilizados para conocer cierta informaci\u00f3n de los empleados con la cual se pueda determinar su identidad, actividades, antecedentes, perfil econ\u00f3mico, y dem\u00e1s datos que permitan detectar conflictos de inter\u00e9s o actividades relacionadas con el enriquecimiento il\u00edcito y el lavado de dinero.\nEl conocimiento del empleado se puede extender al grupo familiar inmediato.\n

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LEYES Y NORMAS QUE REGULAN EL LAVADO DE ACTIVOS:<\/h2>\nConjunto de normas que regulan en lo penal y lo administrativo el Lavado de Activos y la actuaci\u00f3n de los sujetos obligados:
\nEstatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993, articulo 102 a 107).
\nLey 190 de 1995 \uf0d7 Ley 599 de 1999 (C\u00f3digo Penal).
\nDecreto 3420 de 2004 (Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n interinstitucional para el control de Lavado de Activos).
\nLey 526 de 1999 (Creaci\u00f3n de la UIAF).
\nLey 1121 de 2006 (Tipifica el delito de financiaci\u00f3n del terrorismo).
\nCircular Externa 061 de 2007.
\nLa Circular Externa 062 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia (en lo que sea aplicable).
\nCircular Externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia.
\nLas dem\u00e1s disposiciones que las adicionen, reglamenten o modifiquen.\n

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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS:<\/h2>\n

1)Est\u00e1ndares nacionales<\/h3> Aplicar los est\u00e1ndares nacionales para prevenci\u00f3n de actividades de LA\/FT, implementados por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), dirigido al SGSSS, implementado a trav\u00e9s del SARLAFT (Sistema de administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo), leyes 1121\/2006 y 1621\/2013, as\u00ed como los est\u00e1ndares internacionales que existen sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI, GAFILAT, y GAFISUD.

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2)Prevenir<\/h3>Que la IPS sea utilizada directa o indirectamente en operaciones delictivas, como son el lavado de activos y\/o la financiaci\u00f3n del terrorismo.

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3)Procedimientos sarlaft<\/h3> Los manuales, pol\u00edticas y procedimientos relacionados con el SARLAFT, ser\u00e1n de conocimiento de todos los empleados de NOVUMED SALUD SAS., para lo cual la empresa se los divulgar\u00e1 ampliamente y se actualizar\u00e1 por lo menos una vez cada a\u00f1o.

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4)Todos<\/h3>Los empleados de la empresa, deben dar cumplimiento a las disposiciones legales contra el lavado de dinero y financiaci\u00f3n de terrorismo, especialmente aquellos que intervienen en la autorizaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de las operaciones que involucran recursos financieros.

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5)Exigencias<\/h3> Exigir de los contratistas, proveedores, clientes (Cliente o contraparte), el suministro de informaci\u00f3n id\u00f3nea de identificaci\u00f3n de los mismos y de procedencia de fondos, por lo que se les pondr\u00e1 en conocimiento las pol\u00edticas, manuales y procedimientos relacionados con el SARLAFT.

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6)Obligaciones<\/h3> Obligatoriedad del Gerente, subgerente, Directores, Coordinador administrativo de Cl\u00ednica la Ermita de Cartagena, coordinadoras administrativas, coordinador de contrataci\u00f3n, coordinador de compras, de realizar la debida diligencia de conocimiento del cliente o contraparte y de la procedencia de sus fondos, para lo cual se comprometen a poner al servicio de la empresa su experiencia y buen criterio, a fin de evitar seamos utilizados para el LA\/FT. Por lo que no se podr\u00e1n celebrar negocios contractuales con dichas empresas o personas, sin haber agotado el proceso de debida diligencia que se establece.

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7)Contratos o negocios<\/h3> Promover que las empresas o personas con las que se celebren contratos o negocios, en calidad de clientes\/contraparte, tengan sanas pr\u00e1cticas comerciales y\/o c\u00f3digo de buen gobierno, en donde incluyan pol\u00edticas referentes a que no permitir\u00e1n que sean utilizadas para actividades delictivas, particularmente de lavado de activos y\/o de financiaci\u00f3n de terrorismo.

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8)Actividad sospechosa<\/h3> En toda actividad o transacci\u00f3n sospechosa detectada, se deben cumplir y adoptar las medidas apropiadas con el fin de informar al Oficial de Cumplimiento, y enviar los informes a los entes competentes, de ser el caso.

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9)Servidores<\/h3> Los servidores de NOVUMED SALUD SAS. deben guardar la reserva de la informaci\u00f3n reportada conforme lo establece la ley. Los procedimientos de prevenci\u00f3n y control del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo son de car\u00e1cter confidencial y reservados y, en consecuencia, no se dar\u00e1 a conocer a los clientes ni a terceros informaci\u00f3n alguna sobre los procedimientos de control y an\u00e1lisis que se practican a sus operaciones, ni los informes correspondientes que se env\u00eden a las autoridades competentes. Esta informaci\u00f3n la maneja exclusivamente el Oficial de Cumplimiento y su Unidad.

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10)Pol\u00edticas contrataci\u00f3n<\/h3> Las personas o empresas que deseen contratar con nuestra empresa, deben ser sujetos de una verificaci\u00f3n previa para establecer si pretenden a trav\u00e9s de su relaci\u00f3n con el Medicina Integral PS S.A. lavar activos o financiar el terrorismo.

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11)No aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas de sarlaft<\/h3> La no aplicaci\u00f3n de las pol\u00edticas sobre LA\/FT u omisi\u00f3n por parte de los empleados, accionistas, de la empresa, de las disposiciones e instrucciones contenidas en este manual y en todas las normas que regulan la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, dar\u00e1 lugar a medidas de car\u00e1cter disciplinario contenidas en la ley 734 de 2003 y la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, lo cual se incluye en el reglamento interno de trabajo como causal grave. Ello, sin perjuicio a las sanciones de tipo penal o las sanciones y multas a las que podr\u00eda hacerse acreedora la empresa o las personas\/empleados involucrados, pues cualquier operaci\u00f3n determinada como relacionada con este riesgo, deber\u00e1 ser reportada a las autoridades competentes.

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12)C\u00f3digo de \u00e9tica<\/h3> Los principios contenidos en el C\u00f3digo de \u00c9tica y Buen Gobierno, de la entidad son concurrentes con la operaci\u00f3n del SARLAFT.

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13)Requerimientos<\/h3> El SARLAFT entregar\u00e1 informaci\u00f3n oportuna para atender los requerimientos internos y de los \u00f3rganos de control, por lo que su atenci\u00f3n es prioritaria.

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14)Normas<\/h3> Los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y control, el Oficial de Cumplimiento y en general todos los empleados deben asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente manual as\u00ed como los reglamentos internos y dem\u00e1s normas relacionadas con el SARLAFT.

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15)Relacion directa con los clientes<\/h3>El Gerente General y los dem\u00e1s funcionarios y empleados de la sociedad comisionista, que tengan una relaci\u00f3n directa o indirecta con los clientes o usuarios, estar\u00e1n obligados a aplicar las medidas de control y los procedimientos se\u00f1alados en el manual, dirigidos a evitar que en la ejecuci\u00f3n de las diferentes transacciones, se pueda llevar a cabo cualquier operaci\u00f3n de lavado de activos o actividades dirigidas a financiar el terrorismo.\n

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PROHIBICIONES:<\/h2>\nNOVUMED SALUD SAS., no inicia relaciones comerciales con las siguientes personas:
\na) Con quienes se tenga conocimiento que se encuentran involucrados en operaciones sospechosas de actividades il\u00edcitas o delictivas o que figuren registrados en las Listas vinculantes, Lista OFAC e Internas.
\nb) Con quienes se tenga conocimiento o indicios serios que puedan estar vinculados al tr\u00e1fico de estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas, al tr\u00e1fico de armas, al secuestro extorsivo, enriquecimiento il\u00edcito, terrorismo o cualquier otro delito penalizado por las leyes colombianas.
\nc) Con clientes que se reh\u00fasen a suministrar informaci\u00f3n sobre su actividad econ\u00f3mica, domicilio, profesi\u00f3n o declaraci\u00f3n voluntaria del origen de fondos, o presenten informaci\u00f3n falsa o de dif\u00edcil verificaci\u00f3n.
\nd) Personas naturales o jur\u00eddicas respecto de las cuales no se pueda establecer suficientemente su identificaci\u00f3n.
\ne) Con personas naturales o jur\u00eddicas de las cuales se tenga conocimiento p\u00fablico de su intervenci\u00f3n en actividades delictivas o no se tenga plena claridad sobre su solvencia moral y econ\u00f3mica.\n

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ASPECTOS GENERALES Y SE\u00d1ALES DE ALERTA:<\/h2>\nPara dar cumplimiento a la Circular 009 de 2016, emanada de la Superintendencia Nacional de Salud, se deben implementar mecanismos que permitan identificar, controlar o evitar situaciones que generen riesgos de lavado de activos y\/o financiaci\u00f3n del terrorismo, en las operaciones, negocios o contratos que realice la IPS.\nSe elabora Manual que incorpora las directrices para dar cumplimiento a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, manual que deber\u00e1 ser difundido y conocido por todos los empleados y socios de NOVUMED SALUD SAS., as\u00ed como el cliente externo.\nNOVUMED SALUD SAS., como ente vigilado del sector salud, est\u00e1 llamada a adoptar medidas de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y control de lavado de activos. De manera que tanto a nivel de cliente directos o indirectos, se logre mantener la transparencia, confianza y seguridad en el mercado mismo.\nSe determinan, conforme a la ley, como riesgos asociados, los siguientes: Riesgo asociado: legal, reputacional, operativo y de contagio, por lo que una vez identificados, se toman medidas para su prevenci\u00f3n y control, conforme al Manual y procedimientos.\n

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CLAUSULA DE PREVENCI\u00d3N EN CONTRATO.:<\/h2>\nCualquier persona natural o jur\u00eddica que se vincule o contrate con NOVUMED SALUD SAS., de manera directa o indirecta, deber\u00e1 aceptar cl\u00e1usula contractual en que afirme que no guarda relaci\u00f3n ni tiene antecedentes relacionados con lavados de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo o delitos conexos, y permitir\u00e1 la consulta en las listas restrictivas, ONU, peps, y dem\u00e1s listas vinculantes.\nSi los miembros de la junta directiva, los directores, administradores, o coordinadores se encuentran reportados por las listas de la naciones unidas, la OFAC, o cualquier lista restrictiva o vinculante, o indiciados en alguna investigaci\u00f3n penal relacionada con el LA\/FT, o reportados ante la SUPERSALUD o supersociedades, por las mismas causas, ser\u00e1 considerado causal de remoci\u00f3n inmediata de su cargo sin lugar a indemnizaci\u00f3n alguna.\nSi cualquier contratista de NOVUMED SALUD SAS. se vincula se encuentra reportado a la lista de las naciones unidas, ofac, listas vinculantes o restrictivas o est\u00e1 reportado ante los entes de control, o tiene investigaci\u00f3n penal por esta causa, dar\u00e1 lugar a que no se celebre el contrato, o si est\u00e1 en curso, se de por terminado sin indemnizaci\u00f3n y con el reembolso de las sumas pagadas por parte de NOVUMED SALUD SAS.\nLos empleados que deban controlar o prevenir la ocurrencia del riesgo, y que omitan dicho deber, ser\u00e1 motivo de terminaci\u00f3n del contrato por falta grave, que se incorpora al reglamento interno y a los contratos.\n

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RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO SEG\u00daN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.:<\/h2>\n

1. Asamblea general de socios:<\/h3> Encargado de aprobar la pol\u00edtica del Sarlaft, as\u00ed como el Manual y par\u00e1metros para su implementaci\u00f3n al interior de la empresa. El oficial de cumplimiento rendir\u00e1 cuenta a este \u00f3rgano en informes trimestrales.

\n

2. Junta Directiva:<\/h3> Encargado de dar cumplimiento a la implementaci\u00f3n del Sarlaft y vigilar el cumplimiento de los manuales y procedimientos.

\n

3. Gerente y Subgerente:<\/h3> Encargados de suministrar los medios f\u00edsicos y tecnol\u00f3gicos requeridos para la implementaci\u00f3n y cumplimiento del sarlaft y vigilar su cumplimiento.

\n

4. Oficial de Cumplimiento:<\/h3> Funcionario encargado de vigilar y verificar cumplimiento de los manuales y pol\u00edticas de procedimiento de la empresa, as\u00ed como de la implementaci\u00f3n del SARLAFT.

\n

5. Coordinadoras administrativas:<\/h3> Encargados de aplicar el manual y pol\u00edticas de procedimiento en una primera instancia, cuando gestionen red de prestadores y cualquier servicio por parte de proveedores.

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6. Coordinadora de contrataci\u00f3n o subdirectores administrativos:<\/h3> Encargada de aplicar el manual y las pol\u00edticas de procedimiento en primera instancia al serle informada de la gesti\u00f3n contractual, tanto con EPS, clientes, proveedores, contratistas, prestadores, y en general cualquier persona natural o jur\u00eddica que se pretenda celebre contrato con NOVUMED SALUD SAS. Deber\u00e1 obtener aval previo.

\n

7. Coordinador o l\u00edder de compras:<\/h3> Encargada de aplicar el manual y las pol\u00edticas de procedimiento en primera instancia al realizar gesti\u00f3n contractual con cualquier persona natural o jur\u00eddica que se pretenda celebre contrato con NOVUMED SALUD SAS. para proveer servicios o cosas. Deber\u00e1n obtener aval de oficial de cumplimiento antes de contratar.

\n

8. Direcci\u00f3n Financiera:<\/h3> Encargada de aplicar el manual y las pol\u00edticas de procedimiento cuando llegue a su conocimiento cualquier gesti\u00f3n contractual por parte de las diversas \u00e1reas. Deber\u00e1 verificar que el contratista tiene aval del oficial de cumplimiento, para tramitar pagos o anticipos.

\n

9. Coordinador contabilidad:<\/h3> Deber\u00e1 monitorear el cumplimiento del manual y pol\u00edticas del sarlaft en lo que sea de su conocimiento.

\n

10. Director de talento humano:<\/h3> Encargada de aplicar el manual y las pol\u00edticas de procedimiento del Sarlaft al vincular al personal. Deber\u00e1 obtener aval del oficial de cumplimiento antes de contratar.

\n

11. Todos los empleados que de manera directa deban gestionar contratos.<\/h3>\n\n<\/div>\n

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